Afaceri Constanța Oil Terminal SA convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru aprobarea politicii de remunerare și alte hotărâri administrative

 

• Publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a cu numărul 2182 din data de 14.05.2025.

 
Consiliul de Administrație al Societății Oil Terminal SA, societate administrată în sistem unitar, înființată şi funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța, cu sediul în Constanța, str. Caraiman nr. 2, având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 299.717.713,20 lei, întrunit în ședința din data de 12.05.2025, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 16.06.2025, ora 11:00, în sala de ședințe de la sediul societății.
 
Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:
 
1. Aprobarea politicii de remunerare revizuită, întocmită în conformitate cu art. 106 alin. (5) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare şi operațiuni de piață.
2. Constatarea îndeplinirii de către administratori a obligațiilor aferente contractului de mandat pentru anul 2024 cu aplicarea tuturor reglementărilor legale în vigoare.
3. Împuternicirea președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
4. Împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța şi pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.
5. Stabilirea datei de 04.07.2025, ca dată de înregistrare, şi a datei de 03.07.2025, ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.
 
În cazul în care, la data de 16.06.2025, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor se va desfășura în data de 17.06.2025, ora 11:00, în același loc şi cu aceeași ordine de zi.
 
Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării toți acționarii înscriși în Registrul acționarilor ținut şi eliberat de către Depozitarul Central SA, la sfârșitul zilei de 05.06.2025, zi stabilită ca dată de referință. Numai persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale.

 
În conformitate cu art. 117¹ alin. (2¹) din Legea nr. 31/1990, Consiliul de Administrație poate să modifice convocarea după momentul publicării acesteia, în termen de cel mult 15 zile de la momentul publicării, respectiv până la data de 28.05.2025, ora 11:00.
 
Convocarea modificată, cuprinzând, după caz, şi ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari sau de către Consiliul de Administrație, ulterior convocării, va fi publicată cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, respectiv până la data de 05.06.2025.
Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGOA de către reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat căruia i s-a acordat o procură specială sau generală.
 
La ședința AGOA pot participa şi vota numai acționarii înscriși în Registrul acționarilor Societății consolidat de către Depozitarul Central SA la data de referință 05.06.2025, personal sau prin reprezentanți, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale.
 
Acționarii Societății Oil Terminal SA, înregistrați la data de referință 05.06.2025 în Registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central SA, au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență, pus la dispoziție, atât în limba română, cât şi în limba engleză, începând cu data de 16.05.2025, pe site-ul societății http://relatia.oil- terminal.com/aga-2025/AGOA-16(17).06.2025/, sau la sediul societății, str. Caraiman nr. 2, Constanța, la Biroul Acționariat Comunicare şi va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

 
Formularele de vot prin corespondență trebuie completate şi semnate de către acționari persoane fizice şi însoțite de copia actului de identitate al acționarului, semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate/completate şi semnate de către reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, însoțite de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal.
Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.
 
Materialele privind ordinea de zi, precum şi proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziția acționarilor, la cererea acestora, la sediul societății, str. Caraiman nr. 2, Constanța, atât în limba română, cât şi în limba engleză, sau se pot descărca de pe site-ul http://relatia.oil- terminal.com/aga-2025/AGOA-16(17).06.2025/, începând cu data de 16.05.2025.
 
Publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a cu numărul 2182 din data de 14.05.2025.
 
Despre Oil Terminal SA
 
Înființată în 1992, Oil Terminal SA are sediul în Constanța și o rețea extinsă de operațiuni. În 2023, compania a raportat o cifră de afaceri de 349,8 milioane lei și un profit de 14,2 milioane lei, cu 996 angajați. De asemenea, Oil Terminal SA are datorii în valoare de aproximativ 255 milioane lei.
 
Structura administrativă
 
Oil Terminal SA este administrată de un consiliu de conducere cu experiență vastă în domeniul industrial, incluzând pe Andrei Aurelian-Ovidiu, Bodu Sebastian-Valentin și Gheorghe Cristian-Florin. Acționarul principal al companiei este Ministerul Energiei, alături de diverse persoane fizice și juridice.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menționează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare și protecția datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.




Citește și:
Oil Terminal SA primește autorizație de construire pentru un nou proiect major în Constanța